En la actualidad, el Comité de Directores está integrado por los señores Francisco Pérez M., Augusto Iglesias P. y Alejandro Ferreiro Y.; estos últimos, son miembros del Directorio que tienen el carácter de Directores independientes del Controlador, toda vez que fue elegido con votos de accionistas distintos de este último. El Presidente del Comité es Alejandro Ferreiro Y.
En las diferentes Sesiones celebradas durante el año 2008, el Comité de Directores se avocó al conocimiento de las materias señaladas en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo al calendario prefijado por el mismo, desarrollando las siguientes actividades:
a) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley de Sociedades Anónimas y dar cuenta al Directorio sobre estas materias. Con relación a este punto, revisó la normativa interna de la Empresa y las operaciones realizadas por la Sociedad. Además, el Comité requirió información continua a la Administración sobre la aplicación del Manual de Operaciones Relacionadas, aprobado en el ejercicio 2003, al cual deben ceñirse las operaciones de esta naturaleza, que realicen la Compañía y sus Filiales, pudiendo constatar que se están cumpliendo sus normas. Por otra parte, tomó conocimiento de la actualización y complementación de la nómina de Personas Relacionadas con la Sociedad y sus Filiales.
b) Examinar los Sistemas de Remuneraciones y Planes de Compensación a los Gerentes y Ejecutivos principales. El Comité trató este tema en las sesiones correspondientes, según el calendario prefijado y aprobó el Sistema de Bonos por desempeño para los ejecutivos de la Compañía y sus Filiales a ser aplicado en este ejercicio, el cual está orientado al cumplimiento de objetivos relacionados con las utilidades, generación de flujo (EBITDA) y el mejoramiento de la rentabilidad (margen operacional), muy similar al aplicado en el ejercicio anterior.
c) Examinar los Informes de los Inspectores de Cuentas y Auditores Externos según corresponda, el Balance y demás Estados Financieros presentados a los accionistas, y pronunciarse en forma previa a su presentación a los accionistas. El Comité en esta materia conoció de los Auditores Externos el Plan de Auditoría del año para la Compañía. También, conoció y revisó el Informe de los Auditores al 31 de diciembre de 2007, el Balance y demás Estados Financieros a dicha fecha que le fueron presentados por la Administración y los Auditores Externos sobre los cuales corresponde un pronunciamiento, como también, al Plan de Auditoría Interna, preparado por el Departamento de Auditoría Interna de la Compañía. Asimismo, conoció el Informe Limitado sobre la revisión de los Estados Financieros al 30 de junio de 2008 y el Informe a la Administración de Control Interno.
d) Proponer al Directorio, de los Auditores Externos y los Clasificadores Privados de Riesgo, en su caso, que serán sugeridos a la Junta de Accionistas respectiva. El Comité conoció las propuestas de los auditores invitados a presentar propuestas y se informó respecto de los clasificadores de riesgo y de los costos de cada uno, con el objeto de informar y recomendar al Directorio una proposición al respecto. Al efecto, propuso a los Auditores Externos señores Ernst & Young y a los Clasificadores de Riesgo señores (Humphreys Ltda. y Feller- Rate Clasificadora de Riesgo).
