Junta de Accionistas

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2010 a las 17:00 horas, en calle Avenida Vitacura N°2885, Las Condes, Santiago (Hotel Intercontinental), con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2009;

b) Distribución de la utilidad del ejercicio y reparto de dividendos;

c) Elección del Directorio de la Sociedad;

d) Fijación de la remuneración del Directorio;

e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley Nº18.046 y determinación de su Presupuesto de Gastos para el año 2010;

f) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2009;

g) Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2009;

h) Designación de Auditores Externos;

i) Información sobre las operaciones de la Sociedad a que se refiere el Título XVI de la Ley Nº18.046 durante el año 2009; y,

j) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta Junta.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la misma sesión antes señalada, el Directorio acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria y en el mismo lugar en que se llevará a efecto esta última, antes señalado, con el objeto de tratar las siguientes materias:

a) Disminuir el capital social, por ajustes de primera aplicación de Normas Contables y Financieras IFRS, según Circular Nº1945 de fecha 29 de Septiembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros, introduciendo a los Estatutos Sociales todas las modificaciones del caso; y,

b) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en relación a la materia indicada precedentemente.

PARTICIPACION EN LAS JUNTAS

Tendrán derecho a participar en las juntas precedentemente citadas, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a su celebración, esto es, al día 16 de Abril de 2010.

Archivo		Fecha	Descargar
	Acta Junta General de Accionistas Madeco S.A. - Abril 2010	05-05-2010
	Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Madeco S.A. - Abril 2010	05-05-2010